نظرة عامة
ملخص سريع للحالة الرقابية الحالية.
المخالفات المفتوحة
0
قيد المتابعة
0
مخالفات جسيمة
0
تصنيف المخالفات
منهجية العمل والرقابة
هذا القسم هو دليلك لتأسيس ومتابعة الملف الرقابي لكل جمعية. تأكد من استيفاء جميع المتطلبات لضمان تغطية شاملة لجميع الجوانب المالية والإدارية والتعاقدية، مما يمهد الطريق لرقابة فعالة ومبنية على أسس سليمة.
1. ملف البيانات الأساسية
- نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي.
- قائمة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين.
- بيانات المدير العام والمدراء التنفيذيين.
- نسخ من محاضر الجمعية العمومية والتقارير لآخر 3 سنوات.
2. ملف المتابعة المالية
- الميزانية التقديرية المعتمدة.
- مراقبة السيولة النقدية وحركة البنوك.
- التحقق من الدورة المستندية للمصروفات.
- سجل متابعة العهد والسلف.
- تقارير الجرد الدوري والمفاجئ للمخزون.
3. ملف المتابعة الإدارية
- مراجعة محاضر وقرارات مجلس الإدارة.
- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة.
- مراجعة ملفات الموظفين والتعيينات والترقيات.
- سجل محدث للأصول الثابتة للجمعية.
4. ملف العقود والمناقصات والموردين
- التحقق من تشكيل وصحة إجراءات لجنة المشتريات.
- التأكد من سلامة إجراءات الطرح والترسية للمناقصات.
- مراجعة العقود المبرمة مع الموردين والمستثمرين.
- إنشاء سجل للموردين وتقييم أدائهم بشكل دوري.
رصد وتوثيق مخالفة جديدة
استخدم هذا النموذج لتوثيق أي مخالفة بشكل فوري ودقيق. كل معلومة تسجلها هنا هي حجر الأساس في تقريرك، لذا احرص على أن تكون البيانات كاملة وواضحة ومدعومة بالسند القانوني الصحيح لضمان قوة الموقف الرقابي.
التقارير والمراسلات
هنا تتبلور نتائج عملك الرقابي. استعرض المخالفات المسجلة للجمعية المختارة وقم بإنشاء تقارير بشأنها.
قائمة المخالفات المسجلة
| التاريخ | النوع | الخطورة | الوصف | الإجراءات |
|---|